Tối 29/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Nguyễn Thị Tường An – Ảnh: Bộ Công an
Đây là bước tiến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập và điều hành.
Trước đó, ngày 1/10, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự cùng tội danh trên. Cùng ngày, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can, gồm:
-
Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường)
-
Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha)
-
Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B)
-
Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường)
-
Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B)
-
Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).
Theo điều tra ban đầu, Hoàng Hường xây dựng một “hệ sinh thái” gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều mặt hàng khác.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng, nhằm trốn thuế và che giấu sai phạm tài chính quy mô lớn.
