Hai nghi phạm, Yi Wanyou, 29 tuổi, và Li Weijia, 30 tuổi, bị bắt tại một ngôi nhà ở quận Chatuchak theo lệnh của Tòa án Hình sự, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kittharath Punpetch cho biết hôm 13/2. Tại đây, cảnh sát cũng thu giữ hơn 400.000 baht (khoảng 11.800 USD) tiền mặt, các mặt hàng xa xỉ trị giá 4 triệu baht (118.000 USD), một chiếc ôtô Mercedes-Benz và năm chiếc điện thoại di động lưu giữ thông tin về các vụ lừa đảo.
Theo ông Kittharath, băng nhóm này đã sử dụng chiến thuật “đổ dầu vào lửa” để thu hút, sau đó lừa gạt các nạn nhân. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện những kẻ lừa đảo tạo các trang Facebook giả mạo của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cùng nhiều đơn vị cảnh sát khác nhau và Văn phòng Chống rửa tiền (Amlo). Chúng mua người theo dõi để tạo uy tín cho các trang web rồi đổ tiền quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn có thể theo dõi tài sản bị tịch thu.
Những người phản hồi quảng cáo được chuyển hướng đến một nhóm Line. Tại đó, họ được liên hệ với các nghi phạm tự xưng là luật sư và chuyên gia công nghệ – những người tạo ra các biểu đồ giao dịch tài chính có vẻ đáng tin cho thấy tiền của nạn nhân bị chuyển đến các trang web đánh bạc.
Lúc này, những kẻ lừa đảo sẽ đề nghị giúp các nạn nhân lấy lại tiền. Đây chính là thời điểm hành vi lừa đảo thực sự bắt đầu.
Ông Kittharath cho biết chiến thuật này ngày càng phổ biến không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các nước láng giềng. Một trong những nạn nhân của băng nhóm đã khiếu nại tới đồn cảnh sát Huai Khwang, dẫn đến việc bắt giữ Yi và Li.
Cả hai ban đầu bị buộc tội cung cấp bất hợp pháp tài khoản ngân hàng và số điện thoại để bán. Tuy nhiên, họ đã phủ nhận cáo buộc này, theo ông Kittharath.
Ngoài ra, cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Thái Lan cũng bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi làm việc cho một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại có trụ sở tại Campuchia, đã lừa 151 nạn nhân với số tiền khoảng 800 triệu baht (tương đương 23,7 triệu USD).
Nghi phạm, chỉ được xác định là Anuwat, khai với cảnh sát rằng anh ta được thuê làm quản trị viên của một trang web đánh bạc có trụ sở tại Poipet, Campuchia vào năm 2023. Tuy nhiên, khi đến đó, anh ta được phân công vào một trung tâm lừa đảo qua điện thoại do các tay xã hội đen Thái Lan và Trung Quốc điều hành, theo Trung tướng Trairong Phiwphan, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB).
Cảnh sát cho biết vụ lừa đảo có ba giai đoạn: một thành viên sẽ gọi cho nạn nhân tiềm năng để lấy lòng tin, sau đó chuyển họ đến đường dây thứ hai, nơi một người khác sẽ đóng vai cảnh sát để tạo dựng uy tín và cuối cùng là người thứ ba, tư vấn cho nạn nhân cách chuyển tiền.
Anuwat xử lý đường dây thứ hai và kiếm được ít nhất 100.000 baht (gần 3.000 USD) mỗi tháng.
