Theo báo Người lao động, viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP HCM để xét xử vụ án hai nhân viên ngân hàng bị truy tố về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ việc xảy ra tại một phòng giao dịch ở quận Gò Vấp, TP HCM, liên quan đến hai bị can: Phạm Thị Tường An (SN 1988, quê TP HCM) và Võ Thị Hà (SN 1992, quê Gia Lai).
Theo cáo trạng, Võ Thị Hà là kiểm soát viên, được cấp tài khoản truy cập hệ thống hạch toán nội bộ BDS của ngân hàng để kiểm soát và phê duyệt các lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, Hà đã vi phạm quy định khi tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu cho Phạm Thị Tường An – chuyên viên ngân hàng – để hỗ trợ công việc.
Lợi dụng quyền truy cập này, An nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản ký quỹ của khách hàng doanh nghiệp để sử dụng cá nhân. Từ tháng 1 đến tháng 4-2022, An đã tạo và duyệt các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ký quỹ của ba công ty: Công ty CP Kỹ thuật G.M, Công ty CP Kỹ thuật F.G và Công ty CP Đ.C, chiếm đoạt tổng cộng hơn 7 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định hành vi của Phạm Thị Tường An phạm vào tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4 Điều 290 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến tù chung thân.
Võ Thị Hà bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm c, khoản 3, Điều 360 Bộ Luật Hình sự, có khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù.
Trong quá trình điều tra, bị can An đã bồi thường hơn 5,2 tỉ đồng cho ngân hàng để khắc phục hậu quả.
