Theo báo Tiền phong đưa tin, vào ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an TP Đà Nẵng thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.
Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây này.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng T.Q.T (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp. Đồng thời, đối tượng cũng làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và tổ chức hành nghề công chứng nhằm chứng thực căn cước công dân giả và giấy phép đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.
T.Q.T đã mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp mở từ 2 đến 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… Tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thông qua các tài khoản này nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Qua điều tra, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang), H.N (25 tuổi), N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu), và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Trong đó, N.T, một nhân viên ngân hàng, đã thông đồng với T.Q.T để mở nhiều tài khoản ngân hàng, bán lại cho các đối tượng sử dụng. N.T còn cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút 900 triệu đồng từ nguồn tiền bất hợp pháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về các tội danh: “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
