Theo Đời sống pháp luật, ngày 13/2, Bộ Công an thông báo vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Đường dây này hoạt động tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Toà nhà tại Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.
Chiến dịch phá án là kết quả phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, cùng lực lượng cảnh sát các nước Philippines, Campuchia và các đơn vị như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh.
Ban chuyên án sử dụng áo pise theo từng màu để phân loại vai trò của các đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam cung cấp thông tin và đề nghị cảnh sát Philippines truy quét, tổ chức lừa đảo này đã di chuyển địa bàn hoạt động về thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) để tránh bị phát hiện. Khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chặt chẽ, huy động lực lượng và phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Cảnh sát Philippines, các cơ quan đại diện tại Campuchia, cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai phương án đánh úp từ nhiều hướng.
Nguyễn Thế Anh, một trong những đối tượng cầm đầu.
Tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích nơi trú ẩn của các đối tượng, bắt giữ 30 nghi phạm ngay khi chúng chưa kịp phản ứng. Đồng thời, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các tổ công tác đã nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines trở về trước khi chúng kịp di chuyển sang Campuchia. Chiến dịch được triển khai chính xác, đồng bộ, chặn đứng mọi đường thoát của các đối tượng.
Trong số các nghi phạm bị bắt, kẻ cầm đầu là Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái), tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Y giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của một ông trùm người Trung Quốc.
Nguyễn Văn Đồng được giao nhiệm vụ quản lý.
Một mắt xích quan trọng trong đường dây là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Bắc Giang), phụ trách bộ phận kỹ thuật, chuyên “nuôi” tài khoản Facebook để phục vụ hoạt động lừa đảo. Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản, chiếm quyền các tài khoản Facebook rồi chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo để giao cho nhân viên sử dụng.
Bùi Quang Minh giữ vai trò là ” Thầy giết” trong mắt xích lừa đảo.
Nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang), người đóng vai một “doanh nhân thành đạt” trên Facebook để tiếp cận nạn nhân, dụ dỗ họ tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Quang Phương trong vỏ bọc ” Doanh nhân thành đạt.
Hoàng Hồng Nhung và Bùi Quang Minh trong nhánh lừa đảo.
Trung tâm thương mại Double Dragon Plaza, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo qua ứng dụng UNISAT.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hình thức đầu tư Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Nguồn ảnh: Bộ Công An
